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湛江中院關于執行財產發現機制的調研報告

作者:    信息來源:廣東省高級人民法院   發布時間:2018-12-25   瀏覽次數:12590 [打印此頁 關閉此頁]

核心提示:很多執行案件因債務人難尋、執行財產難找而難以及時有效實現債權。如何及時發現債務人和查明其財產狀況,是解決執行難題必須思考的問題。廣東省湛江市中級人民法院課題組研究發現,現行執行財產發現機制在運行過程中呈現出很多特點,可以從債權人、債務人、執行法院、社會等方面找到一些造成執行財產發現難的原因。為了解決財產發現難題,應制定強制執行法,健全執行工作機制,完善債務人報告財產制度,以及完善相關的制度保障。

  一、執行財產發現機制的運行狀況

  通過梳理分析上海、南京、成都、廣州等地法院2015年至2017年已執結的700件金錢債執行案件情況,可歸納出我國當前執行財產發現機制運行狀況的主要特征:

  1.調查主體:以執行法院為主,以當事人為輔

  數據顯示,債權人主動提供線索的案件數為148件,債權人申請法院調查財產線索的案件數為317件,執行法院依債權人申請或依職權責令債務人報告財產情況的案件量為661件,社會公眾無償提供線索情況為3件(見圖一)。可見,執行法院在財產發現中發揮著主要作用。

  2.財產報告:債務人不主動報告比例較高

  從債務人報告財產案件數來看,主動如實報告的有124件,占17.71%;主動但不如實報告的有27件,占3.86%;不主動報告的有549件,占78.43%,其中經執行法院責令或懲戒后報告財產狀況的案件數為157件,占28.60%(見圖二)。可以說,即便法律明確要求債務人報告財產狀況,但債務人拒不申報或不如實申報情況依然不容樂觀。

  3.懲戒方式:注重信用規制,人身限制力度不足

  針對債務人拒不報告、虛假報告、無正當理由逾期報告財產的情況,將債務人納入失信名單的有334件,占47.71%;罰款的有30件,占4.29%;拘留的有125件,占17.86%;追究刑事責任的只有4件,占0.57%。可見,當前各地法院在懲戒措施運用上主要集中于信用規制,懲治力度嚴重不足。

  4.法院調查:高度依賴網絡查控

  法院現場調查的有124件,傳喚詢問的有267件,網絡查控的有560件,協助執行機構提供的有323件,審計債務人財產狀況的有18件,為律師出具調查令的有32件,但并未存在發布執行懸賞公告的情形。可見,網絡查控是法院調查的主要手段,占80%,而律師在調查上的作用并未獲得有效發揮。

  二、執行財產發現難的成因分析

  1.債權人方面

  第一,債權人不知有提供線索的義務。部分債權人不知道“提供被執行人財產線索”的法律義務,其中大多數人在法律文書生效后便直接申請強制執行,要求法院“一手獨攬”實現債權,無法及時實現時,則直接將問題的矛頭指向法院。

  第二,債權人難以提供有效的財產線索。由于債權人不享有財產調查權,而且當前我國信息公開制度尚未健全,盡管債權人及其代理律師依法申請查詢,但因缺乏相應的制度保障而遭受重重阻力。

  第三,債權人未申請財產保全。大多數案件的當事人由于不了解財產保全制度、缺乏提供擔保財產能力等原因,沒有在訴前或訴中啟動財產保全程序,致使一些債務人有機可乘,在仲裁、訴訟或兩者間銜接階段通過各種形式轉移、隱匿或變賣可供執行的財產。

  2.債務人方面

  第一,制造“下落不明”的假象。部分債務人在裁判文書生效后采取更換電話號碼或居住地址、出國、外出打工或關門歇業等躲避手段,導致執行法院難以查尋到其行蹤。

  第二,轉移、隱匿或非法處分責任財產。這有多種表現,比如弄虛作假企業財務報表,企業真實盈虧情況不明;夫妻簽訂虛假離婚協議,將大部分共有財產劃分給無債務一方或子女等。

  3.執行法院方面

  第一,調查手段單一。近年來,全國各地法院主要利用法院內外大數據聯網共享相關信息,強制調查手段依然比較單一,很難有效應對當前執行財產發現難的狀況。

  第二,選擇性執行帶來的后果不容忽視。有些執行法官傾向于優先執結有責任財產或當事人愿意調解的案件,而債務人下落不明或者隱匿、轉移、非法處分責任財產等短期內難以辦結的案件,常常會被擱置。

  4.社會方面

  第一,社會信用建設相對滯后。我國社會信用立法存在立法位階較低、缺乏全國性統一立法等問題,這影響了部門、行業、地區間的信用信息聯通共享,也不能滿足社會信用體系建設的實際需求。在執行征信建設方面,還存在失信懲戒范圍過窄、失信債務人名單啟動標準不規范等問題。

  第二,財產登記和公示制度不健全。由于我國尚未建立統一的財產登記和公示制度,以及信息共享查詢系統,公安、海關、社保、車管等有關單位各自為政,數據信息互不聯通,一些債務人利用上述制度狀況以借名登記、企業關聯性等方式規避潛在的債務。

  第三,協助執行制度有待進一步強化。受部門利益考慮、人緣地緣關系等因素影響,部分負有協助執行義務的單位或個人往往采取不協助、不配合等方式阻礙、刁難或拖延案件查控工作。一些單位或個人甚至與債務人惡意串通,為債務人通風報信,并協助轉移、隱匿責任財產。

  三、執行財產發現機制之完善

  1.制定強制執行法

  在結合強制執行法草案、相關執行司法解釋及規范性文件基礎上,建議加強對執行實踐經驗的研究和總結,吸收和借鑒各地法院發現執行財產的創新做法,在強制執行法上具體細化執行財產發現程序和措施,實現責任財產查明制度與協助執行制度、執行強制措施有效銜接,形成一個完整的執行財產查明制度體系。

  2.健全執行工作機制

  第一,完善執行財產線索處理機制。立法或司法解釋可對債權人提供無效或虛假財產線索進行次數限制。可在區分本地財產線索和異地財產線索的前提下,將次數分別限定為三次和兩次。在規定數次內,執行法院應當及時調查核實財產線索,如無效或虛假線索達到次數限定的,除債權人明確表示承擔實際調查費用外,執行法官有權拒絕調查核實。

  第二,建立律師調查支持制度。應明確委托調查函頒發對象必須為當事人委托的律師,而并非其近親屬、親朋好友及基層法律工作者。要規范委托調查函的格式,包含委托法院和受委托人基本情況、案件基本信息、委托調查事項、保密措施、拒不協助調查的法律后果及執行法官的聯系方式等。還要規范委托調查程序,執行法院應依當事人委托律師的書面申請頒發委托調查函;協助調查人應根據調查函內容協助執行;律師應詳細記錄拒不協助調查情況并連同相關證據及時反饋執行法院。

  第三,建立立審執協作保全工作機制。在立案階段,要以立案窗口、“兩微一網”等信息公開平臺為依托,及時告知當事人做好財產線索的查找、證據收集以及財產保全的相關規定。在審判階段,要推進執行查控系統與審判管理系統的無縫銜接,使審判法官可以直接發出查詢、凍結指令。在執行階段,要建立債權人對債務人報告財產情況的見面制度,強化當事人與法官的溝通聯絡,提高債權人提供財產線索的積極性。

  3.完善債務人報告財產制度

  第一,細化報告財產制度。一是明確報告財產的主體,如自然人主體,報告人必須是債務人及其法定代理人;若法人或其他組織為主體的,報告人必須是其法定代表人、主要負責人或直接責任人員。二是應以債務人類型細化財產報告范圍,如債務人為法人或其他組織的,還應申報固定資產、經審核的稅務財務報表、流動資產、開戶銀行等資料。

  第二,強化法律責任。債務人拒不報告財產的,執行法院可予以罰款、拘留或以拒不執行判決、裁定罪追究刑事責任。如債務人在處罰措施施行前有悔改并主動申報財產的,則撤銷處罰;如債務人在拘留期滿后仍拒不申報財產狀況,可追究其刑事責任。如債務人存在申報不實且隱瞞虛報價值較大財產的,一旦發現可立即采取拘留措施并執行所發現的財產。

  4.完善執行財產發現的制度保障

  第一,構建社會征信記錄體系。應明確界定失信被執行人的范圍,及時排除不宜納入失信被執行人名單的被執行人,以防止因列舉失信行為不全面導致引發相關爭議。同時,也須根據債務人拒不履行或規避執行所采用的方式、待償債務的性質等情況對債務人予以分門別類、劃定失信等級,對不同級別或類型的失信行為實行有針對性的差別化的懲戒。

  第二,完善社會協助執行機制。一是進一步細化相關國家機構、社會組織和公眾個體的協助執行義務,防止一些單位以諸多理由推脫協助調查。二是消除阻礙執行難題化解的法律障礙。比如明確執行法院可向電信部門發出協助通知書,來獲取債務人近親屬往來電話號碼的情況,以助于執行法院發現執行財產。

  第三,健全財產登記和公示制度。要將債務人從隱態行跡中找出來,建立一個類似于財產登記、定向透明的人口管理系統,執行法院可隨時調查債務人行蹤,繼而及時發現其動產狀況。在不動產方面,則應不斷強化城鄉居民不動產物權登記意愿,逐步擴大不動產物權登記的覆蓋面;進一步完善不動產統一登記的法律法規,明確不動產登記機構、登記規則、登記范圍等事項;充分運用網絡化、信息化的大數據優勢,實現各部門數據的聯網共享。

  第四,加大公開和宣傳力度。應深化與報紙、廣播、電視、網絡等新舊媒體的協作,密集發布法院執行工作動態,搭建起傳統的電視報紙媒體、網絡媒體以及法院自媒體全覆蓋的執行宣傳“全媒體”大格局。除在最高人民法院失信被執行人平臺以及各級法院“兩微一網”等平臺公布失信被執行人名單外,可嘗試適當擴大失信被執行人名單的公開范圍。


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